Новости БКНовые правила идентификации игроков в казино Литвы ...

Новые правила идентификации игроков в казино Литвы

Казино Литвы вводит новые правила к игрокам

Власти Литвы установили новые требования для игорных операторов, которые должны идентифицировать личность игрока и уточнить откуда деньги для ставок в казино. Правила приняты с целью противоборства отмыванию средств и финансированию терроризма.

Национальная комиссия по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма провели исследование, и установили уровень риска для разных видов азартных развлечений. Казино занимает первое место по шкале от 1-4, лотерея - 2. Игорному оператору заявили, что он не готов для борьбы с угрозой отмывания денег на игорных территориях, а казино реальные площадки для проведения незаконных дел.

Нововведения предусматривают проверку клиента, если он является важной личностью в высоких кругах. Такие посетители игорных заведений будут проходить особый контроль с указанием личных данных, включая проверку происхождения денег.

Компании обязаны принимать усиленную идентификацию игроков, когда операции проводятся с физическими лицами, которые зарегистрированы в других странах, с более высоким уровнем риска. Все пользователи должны быть разделены по группам и категориям риска. По размеру и характерам выполненных денежных операций, по использованию определенных услуг.

Сотрудники компании обязаны выяснить у своего клиента, как можно больше подробностей, проверяя все на подлинность. Все данные полученные от участника должна быть конфиденциальной и огражденной от других.

Лучшие ставки казино предлагает отечественный букмекер, делайте ставки и побеждайте!

Подписка на рассылку новостей, прогнозов и бонусов
0 комментариев

Ваш Email

captcha

Введите символы с картинки

Наши рекомендации:

1xСтавка
Бонус 4000 рублей
Betwinner
Бонус на первый депозит для новых игроков - 100% до 100 Евро
Pin-up.bet
Стартовый бонус от Pin-up.bet - 120% от суммы первого депозита
Фан Спорт
Бонус новым клиентам - 100$ от букмекерской конторы Фан Спорт
1xBet
5000 рублей
Melbet
$30 фрибет / Бонус на первый депозит с промокодом (prognoz24) - до 10.400 рублей / Без промокода бонус на первый депозит - до 7.000 рублей
Винлайн
18,000 рублей бесплатно
Зенитбет
Отсутствие комиссии при пополнении счета + Большие коэффициенты = Народный букмекер